Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

AML-program

AML-program, programvara för bekämpning av penningtvätt, hjälper finansinstitut att följa banksäkerhetslagen och andra finansiella regelverk som är utformade för att förhindra ekonomiska brott på lokal och global nivå. Använd Capterra för att hitta rätt AML-system för ditt företag i Sverige.

17 resultat

Ondato tillhandahåller lösningar för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och efterlevnad av anti-bedrägeriregler för företag. Lär dig mer om Ondato
Ondato erbjuder ett stort utbud av avancerade lösningar för bekämpning av penningtvätt, motverka finansiering av terrorism och efterlevnad av anti-bedrägeriregler som noggrant anpassas för varje behov. Genom att utföra datakontroller över internationella sanktionslistor, politiskt motiverade personer, olika register och i media, erbjuder Ondato ett helt automatiserat och enkelt sätt för att skydda mot penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägeri på internet. Lär dig mer om Ondato

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Scan & monitor your customer through multiple Sanctions, PEPs, and Watchlists using iDenfy AML screening and monitoring services. Lär dig mer om iDenfy
Scan & monitor your customer through multiple Sanctions, PEPs, and Watchlists using iDenfy AML screening and monitoring services. Lär dig mer om iDenfy

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Tipalti provides control over payables and payment operations. Increasing security and compliance, while reducing human error.
Tipalti provides control over payables and payment operations. Increasing security, ensuring ongoing compliance, and improving management of key AP processes, while reducing risk of human error by automating 80% of manual payment tasks. Configure Data Access Controls & Signatory Rights Validate Suppliers Before Approval Protect Against Loss with Ongoing Screening Prevent Fraud with Electronic Payments Integrations with NetSuite, Sage Intacct, Quickbooks and more Lär dig mer om Tipalti

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Omvandla företagets riskstrategi från reaktiv till proaktiv med LogicGate Risk Cloud.
Välkommen till LogicGate Risk Cloud. Risk Cloud är en komplett uppsättning applikationer som kombinerar flexibilitet och färdig, medföljande funktionalitet för att aggregera, hantera och minska hela risklandskapet inom en organisation. Företagsledare är utrustade med en kvantitativ förståelse för sina organisationers riskställning och kan förbättra sina riskprogram och ta sig an smartare risker och möjligheter. Lär dig mer om LogicGate Risk Cloud

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Använd verktyget för bedrägeribekämpning för att förbättra AML-lösningar, minska transaktionsbedrägerier och eliminera kunder som inte uppfyller kraven. Få en gratis provperiod.
Visa uppenbart dåliga registreringar innan du skickar dem till dyrare kundkännedomskontroller (know your customer, KYC). Säkerställ efterlevnad av AML och undvik böter genom att upptäcka misstänkta konton, transaktioner och pengarörelser – utan att orsaka onödigt besvär på din användarresa. Implementera det här systemet för bedrägeribekämpning för att förstärka AML-lösningar, minska transaktionsbedrägerier, eliminera kunder som inte klarar sig och få din verksamhet att växa på ett säkert sätt, med fullständig sinnesfrid. Boka en demo på 30 minuter och få en kostnadsfri 30-dagars provperiod. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML-programvara för politiskt exponerad person (politically exposed person, PEP) och sanktionslistor för screening för att hjälpa företag att följa AML-/CTF-bestämmelserna
NameScan: En integrerad allt i ett-plattform som erbjuder tjänster för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism | Följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (anti money laundering, AML) och motverkan av finansiering av terrorism (countering financing of terrorism, CFT) | Undvik konsekvenserna av att inte följa AML/CTF-bestämmelserna genom att kontrollera mot omfattande globala sanktionsdata som levereras och övervakas i realtid. Alla större globala bevakningslistor som FN, EU, DFAT och OFAC samt tusentals andra myndigheter och brottsbekämpande organ omfattas av täckningen. Lär dig mer om NameScan

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Riskdriven plattform för livscykelhantering i realtid med fullt ägande av policyautomatisering, ökad effektivitet och minskad risk.
Systemet är helt inriktat på att automatisera KYC:s backoffice och företagsbesiktningsprocesser. Det börjar att kunden direkt kan fylla i och ladda upp alla nödvändiga dokument som rör onboardingprocessen. KYCP automatiserar också beräkningen av risk, baserat på fördefinierade dynamiska parametrar som möjliggör omedelbar automatisering av hur applikationen ska hanteras. KYC Portal är en helt dynamisk, riskdriven plattform för hantering av kundens livscykel. Lär dig mer om KYC Portal

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
NameScan erbjuder AML-programvara för politiskt exponerad person (PEP) och sanktionslistor för screening för att hjälpa företag att följa AML-/CTF-bestämmelserna
NameScan: En integrerad allt i ett-plattform som erbjuder tjänster för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism | Följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (anti money laundering, AML) och motverkan av finansiering av terrorism (countering financing of terrorism, CFT) | Undvik konsekvenserna av att inte följa AML/CTF-bestämmelserna genom att kontrollera mot omfattande globala sanktionsdata som levereras och övervakas i realtid. Alla större globala bevakningslistor som FN, EU, DFAT och OFAC samt tusentals andra myndigheter och brottsbekämpande organ omfattas av täckningen. Lär dig mer om MemberCheck

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Token of Trusts globala plattform för identitetsverifiering hjälper handlare att bekämpa bedrägerier och skapa förtroende för onlinetransaktioner.
Token of Trusts globala plattform ger handlare en uppsättning verktyg för identitetsverifiering, inklusive dokumentkontroller, ansiktsverifiering, telefonverifiering, kontroll av bevakningslistor, ID-registreringskontroller och verifiering av sociala nätverk online. Lär dig mer om Token of Trust

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Webbaserad tjänst för identitetsverifiering för snabbväxande företag. Öka säkerheten för din produkt och följ KYC/AML-lagar.
Webbaserad tjänst för identitetsverifiering som har utvecklats för snabbväxande företag. Fem minuter för att integrera, några sekunder för att verifiera dina användare via djupgående kontroller (dokumentautentisering, levnad, IP, e-post...). Med Mati kan du följa lokala och internationella KYC/AML-regler och börja minska antalet bedrägerier på din plattform och skapa tillit inom din gemenskap. Snabb, säker och väldigt precis. Lås upp dina användares digitala identiteter med artificiell intelligens. Lär dig mer om MetaMap

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
KYC-programvara som hjälper till att verifiera identiteter och effektivisera kundintroduktionen. Global täckning. Enkel integrering. Exakta resultat.
Efterlevnadsprogramvara för kundkännedom (know your customer, KYC) som hjälper företag att verifiera identiteter och effektivisera kundintroduktionsprocesserna. En allt i ett-lösning som inkluderar ID-dokumentverifiering (över 7 000 dokument i fler än 223 länder), ansiktsigenkänning, livstest, kontroll av bevakningslistor mot penningtvätt (anti-money laundering, AML). GetID erbjuder många olika integrationsalternativ: mobil- och webbaserade SDK:er, molnbaserad verifieringssida, API-integrering. Med GetID-instrumentbrädan kan du hantera dina processer och samarbeta med teammedlemmar. Lär dig mer om GetID

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
En allt-i-ett-svit med konfigurerbara verktyg och riskinformation i realtid som låter dig bygga och upprätthålla ett robust KYC/AML-efterlevnadsprogram.
iComplyKYC är en allt-i-ett-AML-programvara för leverantörer av finansiella tjänster och de personer som arbetar i dem – som du. iComplyKYC gör det enkelt att samla in, sköta och analysera dina KYC-data, förbättra sättet du hanterar risker, integrera kunder, automatisera arbetsflöden och ha ett robust, globalt efterlevnadsprogram. Den är gjord för att ge dig frihet att fokusera på det som är viktigast: dina medarbetare. Lär dig mer om iComplyKYC

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
DCS kontrollerar och analyserar kunder och finansiella transaktioner i realtid för att leverera varningar och blockera misstänkta åtgärder.
DCS - AML Framework är ett online-system som är helt integrerat med alla kärnbanksystem för introduktionsutvärdering av kunder, transaktionsövervakning, riskbeteendeanalys, ärendehantering, efterlevnad och SAR-rapportering, allt med stöd för AI och avancerade matematiska modeller. DCS är den verkligt fungerande plattformen för rapporteringsansvariga som arbetar mot penningtvätt. Lär dig mer om DCS AML

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Clear View KYC är ett BaaS-moln (backend-as-a-service) för AML och finansiering av terrorism (counter terrorism financing, CTF).
Anslut dina företagssystem till molnet för efterlevnad av åtgärder mot penningtvätt (anti-money laundering, AML) idag. Lösningen erbjuder kontroll av entitets- och individnamn mot 10 internationella sanktionslistor, inklusive OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, SECO, samt PEP-kontroll. Molnservern betjänar över 300 finansinstitut i 30 länder. Du kan ansluta ditt nuvarande eller tidigare system med hjälp av ett enkelt webbtjänstsamtal från SOAP/XML eller JSON/REST. Lär dig mer om Clear View KYC

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML-lösning för finansinstitut, betalningsleverantörer, kryptovaluta, online-marknadsplatser, aktiemäklare, penningöverföringstjänster, forex och mer.
Lösning för identitetsverifiering vid penningtvätt för finansinstitut, betalningsleverantörer, kryptovaluta, online-marknadsplatser, aktiemäklare, penningöverföringstjänster, forex och mer. Lär dig mer om GlobalGateway

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
ForensicCloud är en lösning för efterlevnads- och integritetsrisk. Innehåller moduler som hjälper dig att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.
ForensicCloud-plattformen tillhandahåller dataanalys i realtid (stort) av nätverk, transaktioner och risksignaler. Flera detekteringsmekanismer kan kombineras. Resultaten presenteras på ett lättillgängligt sätt och i ett begripligt sammanhang. Följaktligen kan företag och institutioner upptäcka dessa risker tidigt och vidta omedelbara åtgärder, som syftar till att så långt som möjligt begränsa eventuella skador och optimera eventuella återställningsalternativ. Lär dig mer om ForensicCloud

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
One-stop-shop efterlevnadssystem som täcker alla behov hos företag i KYC/AML-efterlevnadsfrågor.
KYCAID är ett heltäckande system för efterlevnadshantering som täcker behov inom många populära affärsområden dikterat av tillsynsmyndigheter och internationella efterlevnadsstandarder. Det erbjuder en online identifieringstjänst med en reserv till en personlig efterlevnadsansvarig. På så sätt tillhandahåller Kycaid snabb och säker verifiering utan att minska konverteringar, vilket samtidigt kommer att spara ditt företag många risker. Lär dig mer om Kycaid

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering