153 resultat
Varför Capterra är gratis
Använd verktyget för bedrägeribekämpning för att förbättra AML-lösningar, minska transaktionsbedrägerier och eliminera kunder som inte uppfyller kraven. Få en gratis provperiod. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters
Visa uppenbart dåliga registreringar innan du skickar dem till dyrare kundkännedomskontroller (know your customer, KYC). Säkerställ efterlevnad av AML och undvik böter genom att upptäcka misstänkta konton, transaktioner och pengarörelser – utan att orsaka onödigt besvär på din användarresa. Implementera det här systemet för bedrägeribekämpning för att förstärka AML-lösningar, minska transaktionsbedrägerier, eliminera kunder som inte klarar sig och få din verksamhet att växa på ett säkert sätt, med fullständig sinnesfrid. Boka en demo på 30 minuter och få en kostnadsfri 30-dagars provperiod. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters
Visa uppenbart dåliga registreringar innan du skickar dem till dyrare kundkännedomskontroller (know your customer, KYC). Säkerställ efterlevnad av AML och undvik böter genom att upptäcka misstänkta...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML-lösning för finansinstitut, betalningsleverantörer, kryptovaluta, online-marknadsplatser, aktiemäklare, penningöverföringstjänster, forex och mer. Lär dig mer om GlobalGateway
Lösning för identitetsverifiering vid penningtvätt för finansinstitut, betalningsleverantörer, kryptovaluta, online-marknadsplatser, aktiemäklare, penningöverföringstjänster, forex och mer. Lär dig mer om GlobalGateway
Lösning för identitetsverifiering vid penningtvätt för finansinstitut, betalningsleverantörer, kryptovaluta, online-marknadsplatser, aktiemäklare, penningöverföringstjänster, forex och mer.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
En allt-i-ett-svit med konfigurerbara verktyg och riskinformation i realtid som låter dig bygga och upprätthålla ett robust KYC/AML-efterlevnadsprogram. Lär dig mer om iComplyKYC
iComplyKYC är en allt-i-ett-AML-programvara för leverantörer av finansiella tjänster och de personer som arbetar i dem – som du. iComplyKYC gör det enkelt att samla in, sköta och analysera dina KYC-data, förbättra sättet du hanterar risker, integrera kunder, automatisera arbetsflöden och ha ett robust, globalt efterlevnadsprogram. Den är gjord för att ge dig frihet att fokusera på det som är viktigast: dina medarbetare. Lär dig mer om iComplyKYC
iComplyKYC är en allt-i-ett-AML-programvara för leverantörer av finansiella tjänster och de personer som arbetar i dem – som du. iComplyKYC gör det enkelt att samla in, sköta och analysera dina...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
DCS kontrollerar och analyserar kunder och finansiella transaktioner i realtid för att leverera varningar och blockera misstänkta åtgärder. Lär dig mer om DCS AML
DCS - AML Framework är ett online-system som är helt integrerat med alla kärnbanksystem för introduktionsutvärdering av kunder, transaktionsövervakning, riskbeteendeanalys, ärendehantering, efterlevnad och SAR-rapportering, allt med stöd för AI och avancerade matematiska modeller. DCS är den verkligt fungerande plattformen för rapporteringsansvariga som arbetar mot penningtvätt. Lär dig mer om DCS AML
DCS - AML Framework är ett online-system som är helt integrerat med alla kärnbanksystem för introduktionsutvärdering av kunder, transaktionsövervakning, riskbeteendeanalys, ärendehantering, efterlevna...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Token of Trusts globala plattform för identitetsverifiering hjälper handlare att bekämpa bedrägerier och skapa förtroende för onlinetransaktioner. Lär dig mer om Token of Trust
Token of Trusts globala plattform ger handlare en uppsättning verktyg för identitetsverifiering, inklusive dokumentkontroller, ansiktsverifiering, telefonverifiering, kontroll av bevakningslistor, ID-registreringskontroller och verifiering av sociala nätverk online. Lär dig mer om Token of Trust
Token of Trusts globala plattform ger handlare en uppsättning verktyg för identitetsverifiering, inklusive dokumentkontroller, ansiktsverifiering, telefonverifiering, kontroll av bevakningslistor,...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
KYC-programvara som hjälper till att verifiera identiteter och effektivisera kundintroduktionen. Global täckning. Enkel integrering. Exakta resultat. Lär dig mer om GetID
Efterlevnadsprogramvara för kundkännedom (know your customer, KYC) som hjälper företag att verifiera identiteter och effektivisera kundintroduktionsprocesserna. En allt i ett-lösning som inkluderar ID-dokumentverifiering (över 7 000 dokument i fler än 223 länder), ansiktsigenkänning, livstest, kontroll av bevakningslistor mot penningtvätt (anti-money laundering, AML). GetID erbjuder många olika integrationsalternativ: mobil- och webbaserade SDK:er, molnbaserad verifieringssida, API-integrering. Med GetID-instrumentbrädan kan du hantera dina processer och samarbeta med teammedlemmar. Lär dig mer om GetID
Efterlevnadsprogramvara för kundkännedom (know your customer, KYC) som hjälper företag att verifiera identiteter och effektivisera kundintroduktionsprocesserna. En allt i ett-lösning som inkluderar...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Clear View KYC är ett BaaS-moln (backend-as-a-service) för AML och finansiering av terrorism (counter terrorism financing, CTF). Lär dig mer om Clear View KYC
Anslut dina företagssystem till molnet för efterlevnad av åtgärder mot penningtvätt (anti-money laundering, AML) idag. Lösningen erbjuder kontroll av entitets- och individnamn mot 10 internationella sanktionslistor, inklusive OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, SECO, samt PEP-kontroll. Molnservern betjänar över 300 finansinstitut i 30 länder. Du kan ansluta ditt nuvarande eller tidigare system med hjälp av ett enkelt webbtjänstsamtal från SOAP/XML eller JSON/REST. Lär dig mer om Clear View KYC
Anslut dina företagssystem till molnet för efterlevnad av åtgärder mot penningtvätt (anti-money laundering, AML) idag. Lösningen erbjuder kontroll av entitets- och individnamn mot 10 internationella...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
NameScan erbjuder AML-programvara för politiskt exponerad person (politically exposed person, PEP) och sanktionslistor för screening för att hjälpa företag att följa AML-/CTF-bestämmelserna Lär dig mer om NameScan
NameScan: En integrerad allt i ett-plattform som erbjuder tjänster för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism | Följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (anti money laundering, AML) och motverkan av finansiering av terrorism (countering financing of terrorism, CFT) | Undvik konsekvenserna av att inte följa AML/CTF-bestämmelserna genom att kontrollera mot omfattande globala sanktionsdata som levereras och övervakas i realtid. Alla större globala bevakningslistor som FN, EU, DFAT och OFAC samt tusentals andra myndigheter och brottsbekämpande organ omfattas av täckningen. Lär dig mer om NameScan
NameScan: En integrerad allt i ett-plattform som erbjuder tjänster för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism | Följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (anti money...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Riskdriven plattform för livscykelhantering i realtid med fullt ägande av policyautomatisering, ökad effektivitet och minskad risk. Lär dig mer om KYC Portal
Systemet är helt inriktat på att automatisera KYC:s backoffice och företagsbesiktningsprocesser. Det börjar att kunden direkt kan fylla i och ladda upp alla nödvändiga dokument som rör onboardingprocessen. KYCP automatiserar också beräkningen av risk, baserat på fördefinierade dynamiska parametrar som möjliggör omedelbar automatisering av hur applikationen ska hanteras. KYC Portal är en helt dynamisk, riskdriven plattform för hantering av kundens livscykel. Lär dig mer om KYC Portal
Systemet är helt inriktat på att automatisera KYC:s backoffice och företagsbesiktningsprocesser. Det börjar att kunden direkt kan fylla i och ladda upp alla nödvändiga dokument som rör onboardingproce...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Ondato tillhandahåller lösningar för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och efterlevnad av anti-bedrägeriregler för företag. Lär dig mer om Ondato
Ondato erbjuder ett stort utbud av avancerade lösningar för bekämpning av penningtvätt, motverka finansiering av terrorism och efterlevnad av anti-bedrägeriregler som noggrant anpassas för varje behov. Genom att utföra datakontroller över internationella sanktionslistor, politiskt motiverade personer, olika register och i media, erbjuder Ondato ett helt automatiserat och enkelt sätt för att skydda mot penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägeri på internet. Lär dig mer om Ondato
Ondato erbjuder ett stort utbud av avancerade lösningar för bekämpning av penningtvätt, motverka finansiering av terrorism och efterlevnad av anti-bedrägeriregler som noggrant anpassas för varje...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations.
ProcessGene develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations. The company has been acknowledged as a market leader and innovator by the most important analyst firms. Businesses and governments worldwide use ProcessGene solutions to manage and control risks, assure compliance to policies and regulations, manage corporate governance programs, and perform internal audits.
ProcessGene develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations. The company has been acknowledged as a market leader and innovator by the most...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML compliance and fraud prevention solution with due diligence, transaction screening, regulatory reporting, analytics and more.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and regulatory reporting for various jurisdictions. It can quickly integrate with existing core systems and scale with organizations as their size and needs grow. Advanced analytics based on AI-techniques, workflows and case management creates a solution that encourages a culture of compliance.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities.
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Pipl is the world's leading provider of online identity information with over 3 billion cross-referenced online identities.
pipl is an identity management solution designed to help anti-fraud and investigation professionals in the insurance, eCommerce, financial services, legal, government, and law enforcement sector locate required individuals and collect personal as well as official information to analyze associations between people. The platform allows professionals to collect data from various sources including the internet, directories, public records, and archives to automate fraud detection operations.
pipl is an identity management solution designed to help anti-fraud and investigation professionals in the insurance, eCommerce, financial services, legal, government, and law enforcement sector...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Sanction Scanner provides solutions to AML control problems of businesses, such as excessive workload and false positives.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 35 countries with global AML solutions. Sanction Scanner provides solutions to AML control problems of businesses, such as excessive workload and false positives. With Sanction Scanner, you can automate your AML control process and reduce your workload.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Secure & compliant texting, crisp mobile calls. Modernize Advisor Communications With Hearsay Relate
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, and reporting
AMLcheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.
AMLcheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology.
Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology.
Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity.
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity. We are the only platform capable of guaranteeing that the signatories are who they claim to be, through elements such as a video of the person signing, trace memory, video of verbal acceptance of the agreement, constancy of conservation and much more. FAD allows you to sign documents from anywhere in the world, safely and instantly, creating a series of evidences 100% attributable in court.
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity. We are the only platform capable of guaranteeing that the signatories are who they claim to be, through elements such...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AU10TIX's recent funding is an $80M investment from TPG and Oak HC/FT to fuel growth and innovation for identitys role in society!
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to verify and link physical and digital identities so businesses and their customers can confidently connect. Over the past decade, AU10TIX has become the preferred partner of major global brands for customer onboarding and customer verification automation
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
ACTICO Anti Money Laundering software MLDS recognizes unusual behavior and detects money laundering anomalies in payment transactions.
MLDS is the anti-money laundering module within the ACTICO Compliance Suite. It recognizes unusual behavior patterns and detects money laundering anomalies The software helps banks and insurance companies to carry out the risk assessment of customer relationships and Know Your Customer (KYC) profiling. In addition, Actico Machine learning combines data with the expertise of compliance officers. It can quickly and accurately detect complex cases of money laundering.
MLDS is the anti-money laundering module within the ACTICO Compliance Suite. It recognizes unusual behavior patterns and detects money laundering anomalies The software helps banks and insurance...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling,...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
ComplyAdvantage provide real-time financial crime insight that puts you in control.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real risk of who you're doing business with, through the world's only global, real-time risk database of people and companies. They actively identify tens of thousands of risk events from millions of structured and unstructured data points - every single day.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
End-to-end payment solution for marketplaces, crowdfunding platforms, and fintechs.
MANGOPAY provides an end-to-end payment solution to manage third-party transactions, designed for marketplaces, crowdfunding platforms and fintechs. Thanks to its white-label API, clients can set up custom payment flows to optimise their business model, in full security and with flexibility over users, e-wallets and commissions. MANGOPAY handles various currencies and specific payment methods, escrows funds indefinitely, and verifies users in compliance with local regulations.
MANGOPAY provides an end-to-end payment solution to manage third-party transactions, designed for marketplaces, crowdfunding platforms and fintechs. Thanks to its white-label API, clients can set up...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax.
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Provides sanction screening, anti-money laundering protection, and supplementary reporting.
Truth Technologies Sentinel is a highly effective secure web-based customizable global customer verification resource for organizations in the United States and around the world. Sentinel provides USA PATRIOT ACT compliance, OFAC compliance, PEP screening, AML and KYC compliance, and customer identification. Data can be entered manually or automatically from your existing systems. Custom-designed to provide fast, accurate identity verification, Sentinel performs several forms of identity ma
Truth Technologies Sentinel is a highly effective secure web-based customizable global customer verification resource for organizations in the United States and around the world. Sentinel provides...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Webbaserad tjänst för identitetsverifiering för snabbväxande företag. Öka säkerheten för din produkt och följ KYC/AML-lagar.
Webbaserad tjänst för identitetsverifiering som har utvecklats för snabbväxande företag. Fem minuter för att integrera, några sekunder för att verifiera dina användare via djupgående kontroller (dokumentautentisering, levnad, IP, e-post...). Med Mati kan du följa lokala och internationella KYC/AML-regler och börja minska antalet bedrägerier på din plattform och skapa tillit inom din gemenskap. Snabb, säker och väldigt precis. Lås upp dina användares digitala identiteter med artificiell intelligens.
Webbaserad tjänst för identitetsverifiering som har utvecklats för snabbväxande företag. Fem minuter för att integrera, några sekunder för att verifiera dina användare via djupgående kontroller...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Governance, risk management, and compliance solution that helps businesses manage audits, policies, information technologies, and more.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Linkurious is a graph visualization & analysis platform used for fraud detection, anti-money laundering, intelligence or cybersecurity.
Linkurious is an award-winning visualization startup founded in 2013. We created a software solution that helps government agencies and Fortune 500 companies identify and investigate insights hidden in complex connected data. Our on-premise graph visualization and analysis software is used for fraud detection, intelligence, cybersecurity or IT management.
Linkurious is an award-winning visualization startup founded in 2013. We created a software solution that helps government agencies and Fortune 500 companies identify and investigate insights hidden...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Leading digital identity verification & trust platform helping businesses to achieve higher growth, lower overhead, and more revenue.
Socure’s leading KYC/AML solution enables businesses to onboard customers in the hard-to-identify demographics faster, reduce abandonment and drop-off rates, and verify key population segments that are signing up for services for the first time. Using Socure, businesses can achieve auto-approval rates of up to 98% for mainstream populations, and up to 94% for the hard-to-identify populations such as Gen Z, millennial, credit invisible, thin-file, gender-neutral, and new-to-country.
Socure’s leading KYC/AML solution enables businesses to onboard customers in the hard-to-identify demographics faster, reduce abandonment and drop-off rates, and verify key population segments that...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Identity management tool that provides real-time customer verification through scoring systems and API integrations.
Identity management tool that provides real-time customer verification through scoring systems and API integrations.
Identity management tool that provides real-time customer verification through scoring systems and API integrations.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML Risk Manager goes beyond standard transaction monitoring to ensure regulatory compliance and comprehensive AML risk management.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry analysts for its superior functionality, AML Risk Manager has received highly coveted industry analyst awards from Celent Awards and IDC Leader Awards.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Siron AML is an advanced analytics solution to detect money laundering.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up with new threats and comply with ever-growing regulatory requirements in a cost-effective way.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML screening of your clients, with up to 95% reduction in false positives.
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Evolve your AML compliance and fight financial crime with simple, efficient, cost-effective automation.
AUTOMATED AML COMPLIANCE MADE SIMPLE Achieve more - Monitor increasing volumes of transactions Meet compliance obligations - Quickly identify and report high-risk customers & suspicious activity Focus - Prioritise alerts & minimise false positives Streamline reporting - Save time by automating reporting workflows & submission to FIU Prove compliance - Use audit trails & reporting to review and report on compliance Remove risk - Fully hosted, secure solution with local NZ, AU, UK support
AUTOMATED AML COMPLIANCE MADE SIMPLE Achieve more - Monitor increasing volumes of transactions Meet compliance obligations - Quickly identify and report high-risk customers & suspicious activity ...

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering