Sverige Visa lokala produkter
187 resultat
B2B-lösning för betalningshantering som automatiserar hela processen i samband med betalning av leverantörer och samarbetspartner. Lär dig mer om Tipalti
Tipalti erbjuder en av världens kraftfullaste lösningar för massbetalningshantering och automatiserar hela processen för betalningar till globala leverantörer och samarbetspartner. Tipalti tillhandahåller ett molnsystem som inkluderar vit-etiketterad onboarding av leverantörer, insamling och validering av W9/W8-skatteformulär, betalningsmetod och valutaval, global överföring, tidiga betalningar, meddelanden om betalningsstatus, betalningsavstämning, 1099/1042-S-förberedelserapporter för skatteregistrering och ERP-integration. Lär dig mer om Tipalti

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Streamline your onboarding process and protect your organization from fraud with FinScan's complete KYC & AML solutions. Lär dig mer om FinScan
Streamline your onboarding process and protect your organization from fraud with FinScan's complete KYC & AML solutions. Screen customers and companies against sanctions and watch lists, Political Exposed People (PEP) databases, adverse media and internal lists. Automatically detect and stop high-risk transactions in real-time. Detect fraudulent IDs instantly. Identify and screen Ultimate Beneficial Owners (UBO). Push your risk investigations further with Enhanced Due Diligence (EDD). Lär dig mer om FinScan

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML-lösning för finansinstitut, betalningsleverantörer, kryptovaluta, online-marknadsplatser, aktiemäklare, penningöverföringstjänster, forex och mer. Lär dig mer om GlobalGateway
Lösning för identitetsverifiering vid penningtvätt för finansinstitut, betalningsleverantörer, kryptovaluta, online-marknadsplatser, aktiemäklare, penningöverföringstjänster, forex och mer. Lär dig mer om GlobalGateway

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Använd verktyget för bedrägeribekämpning för att förbättra AML-lösningar, minska transaktionsbedrägerier och eliminera kunder som inte uppfyller kraven. Få en gratis provperiod. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters
Visa uppenbart dåliga registreringar innan du skickar dem till dyrare kundkännedomskontroller (know your customer, KYC). Säkerställ efterlevnad av AML och undvik böter genom att upptäcka misstänkta konton, transaktioner och pengarörelser – utan att orsaka onödigt besvär på din användarresa. Implementera det här systemet för bedrägeribekämpning för att förstärka AML-lösningar, minska transaktionsbedrägerier, eliminera kunder som inte klarar sig och få din verksamhet att växa på ett säkert sätt, med fullständig sinnesfrid. Boka en demo på 30 minuter och få en kostnadsfri 30-dagars provperiod. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
En allt-i-ett-svit med konfigurerbara verktyg och riskinformation i realtid som låter dig bygga och upprätthålla ett robust KYC/AML-efterlevnadsprogram. Lär dig mer om iComplyKYC
iComplyKYC är en allt-i-ett-AML-programvara för leverantörer av finansiella tjänster och de personer som arbetar i dem – som du. iComplyKYC gör det enkelt att samla in, sköta och analysera dina KYC-data, förbättra sättet du hanterar risker, integrera kunder, automatisera arbetsflöden och ha ett robust, globalt efterlevnadsprogram. Den är gjord för att ge dig frihet att fokusera på det som är viktigast: dina medarbetare. Lär dig mer om iComplyKYC

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Token of Trusts globala plattform för identitetsverifiering hjälper handlare att bekämpa bedrägerier och skapa förtroende för onlinetransaktioner. Lär dig mer om Token of Trust
Token of Trusts globala plattform ger handlare en uppsättning verktyg för identitetsverifiering, inklusive dokumentkontroller, ansiktsverifiering, telefonverifiering, kontroll av bevakningslistor, ID-registreringskontroller och verifiering av sociala nätverk online. Lär dig mer om Token of Trust

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Ondato tillhandahåller lösningar för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och efterlevnad av anti-bedrägeriregler för företag. Lär dig mer om Ondato
Ondato erbjuder ett stort utbud av avancerade lösningar för bekämpning av penningtvätt, motverka finansiering av terrorism och efterlevnad av anti-bedrägeriregler som noggrant anpassas för varje behov. Genom att utföra datakontroller över internationella sanktionslistor, politiskt motiverade personer, olika register och i media, erbjuder Ondato ett helt automatiserat och enkelt sätt för att skydda mot penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägeri på internet. Lär dig mer om Ondato

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
NameScan erbjuder AML-programvara för politiskt exponerad person (politically exposed person, PEP) och sanktionslistor för screening för att hjälpa företag att följa AML-/CTF-bestämmelserna Lär dig mer om NameScan
NameScan: En integrerad allt i ett-plattform som erbjuder tjänster för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism | Följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (anti money laundering, AML) och motverkan av finansiering av terrorism (countering financing of terrorism, CFT) | Undvik konsekvenserna av att inte följa AML/CTF-bestämmelserna genom att kontrollera mot omfattande globala sanktionsdata som levereras och övervakas i realtid. Alla större globala bevakningslistor som FN, EU, DFAT och OFAC samt tusentals andra myndigheter och brottsbekämpande organ omfattas av täckningen. Lär dig mer om NameScan

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Riskdriven plattform för livscykelhantering i realtid med fullt ägande av policyautomatisering, ökad effektivitet och minskad risk. Lär dig mer om KYC Portal
Systemet är helt inriktat på att automatisera KYC:s backoffice och företagsbesiktningsprocesser. Det börjar att kunden direkt kan fylla i och ladda upp alla nödvändiga dokument som rör onboardingprocessen. KYCP automatiserar också beräkningen av risk, baserat på fördefinierade dynamiska parametrar som möjliggör omedelbar automatisering av hur applikationen ska hanteras. KYC Portal är en helt dynamisk, riskdriven plattform för hantering av kundens livscykel. Lär dig mer om KYC Portal

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations.
ProcessGene develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations. The company has been acknowledged as a market leader and innovator by the most important analyst firms. Businesses and governments worldwide use ProcessGene solutions to manage and control risks, assure compliance to policies and regulations, manage corporate governance programs, and perform internal audits. Lär dig mer om ProcessGene GRC Software Suite

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support. Lär dig mer om Sumsub KYC/AML Platform

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
A data analysis platform for finding irregularities, correlations, and duplications with an easy dashboard view.
A data analysis platform for finding irregularities, correlations, and duplications with an easy dashboard view. Lär dig mer om Forestpin Analytics

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML compliance and fraud prevention solution with due diligence, transaction screening, regulatory reporting, analytics and more.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and regulatory reporting for various jurisdictions. It can quickly integrate with existing core systems and scale with organizations as their size and needs grow. Advanced analytics based on AI-techniques, workflows and case management creates a solution that encourages a culture of compliance. Lär dig mer om Alessa

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities. Lär dig mer om Biz4x

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Fraud.net is a leading fraud prevention & fraud detection platform for enterprises in the financial services & digital commerce sector.
Increase revenues and reduce fraud, affordably. Recognized in Gartner’s 2021 Market Guide for Online Fraud Detection, Fraud.net is a leading fraud prevention and fraud detection platform for enterprises in the financial services and digital commerce sectors. Our powerful SaaS solution combines AI & deep learning, collective intelligence, rules-based decision engines, and streaming analytics to detect fraud in real-time, at scale. Request a demo today to learn more! Lär dig mer om Fraud.net

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Pipl is the world's leading provider of online identity information with over 3 billion cross-referenced online identities.
pipl is an identity management solution designed to help anti-fraud and investigation professionals in the insurance, eCommerce, financial services, legal, government, and law enforcement sector locate required individuals and collect personal as well as official information to analyze associations between people. The platform allows professionals to collect data from various sources including the internet, directories, public records, and archives to automate fraud detection operations. Lär dig mer om Pipl

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Sanction Scanner is an compliance software that provides AML screening, Transaction Monitoring, and Adverse Media Screening Solution
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 40 countries with global AML solutions. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data. As we know, financial crimes destroy the economy and cause human traf Lär dig mer om Sanction Scanner

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
ScanWriter is a Fraud Detection and Investigation Software that empower your investigations with actionable data insights.
ScanWriter by Personable is patented financial investigation software that offers data entry automation with 100% accuracy. You can convert any paper document and digital file into a structured Excel format. ScanWriter makes your job of data gathering and evaluation much more effortless. ScanWriter also provides an immediate data analytic summary within minutes. Its sophisticated analytical tools and modeling techniques make it easy to follow the money trail. Lär dig mer om ScanWriter

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more.
Enformion provides custom solutions and insights for fraud mitigation, risk management, debt recovery, investigations, and more. With our solutions, you can ensure compliance and establish customer trust through due diligence. Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more. Lär dig mer om Enformion

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
GRC CORA - The simple, complete, scalable compliance suite. Manage multiple compliance aspects with a single highly customizable sw.
CORA AML is designed to support intermediaries by automating anti-money laundering obligations such as due diligence and dynamic monitoring of money laundering risk. Other modules: - GDPR // Privacy - DLGS81 // Health and safety at work - C-SIEM // SIEM Management - 231 // Administrative liability of companies - 27001 // Information Security - 37001 // Prevention of corruption - SIGN IN // Attendance register - COOKIE CHECK // Cookie management for websites Lär dig mer om GRC CORA

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Webbaserad tjänst för identitetsverifiering för snabbväxande företag. Öka säkerheten för din produkt och följ KYC/AML-lagar.
Webbaserad tjänst för identitetsverifiering som har utvecklats för snabbväxande företag. Fem minuter för att integrera, några sekunder för att verifiera dina användare via djupgående kontroller (dokumentautentisering, levnad, IP, e-post...). Med Mati kan du följa lokala och internationella KYC/AML-regler och börja minska antalet bedrägerier på din plattform och skapa tillit inom din gemenskap. Snabb, säker och väldigt precis. Lås upp dina användares digitala identiteter med artificiell intelligens. Lär dig mer om MetaMap

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more Lär dig mer om SAS Anti-Money Laundering

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
KYC-programvara som hjälper till att verifiera identiteter och effektivisera kundintroduktionen. Global täckning. Enkel integrering. Exakta resultat.
Efterlevnadsprogramvara för kundkännedom (know your customer, KYC) som hjälper företag att verifiera identiteter och effektivisera kundintroduktionsprocesserna. En allt i ett-lösning som inkluderar ID-dokumentverifiering (över 7 000 dokument i fler än 223 länder), ansiktsigenkänning, livstest, kontroll av bevakningslistor mot penningtvätt (anti-money laundering, AML). GetID erbjuder många olika integrationsalternativ: mobil- och webbaserade SDK:er, molnbaserad verifieringssida, API-integrering. Med GetID-instrumentbrädan kan du hantera dina processer och samarbeta med teammedlemmar. Lär dig mer om GetID

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Cloud-based solution that helps merchants detect payment fraud, account takeovers, manage chargebacks and false positives.
Nethone is a machine learning-based fraud prevention Saas company that allows online merchants and financial institutions to holistically understand their end-users—also referred to as “Know Your Users (KYU)” in industry parlance. With its proprietary online user profiling and ML technologies, Nethone is able to detect and prevent payment fraud, account take-overs with unrivalled effectiveness. Our non-invasive solutions works automatically and quietly in the background, improving customer UX. Lär dig mer om Nethone Guard

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program. Lär dig mer om Actimize Platform

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies. Lär dig mer om iDenfy

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
H3M delivers AI-based AML software in compliance with 98.4% true-positive alerts. Detecting suspicious networks in minutes.
KROTON software platform is an AI-based Compliance Software Suite. KROTON Software product suite is currently processing over 50 million transactions a day, with 50% alert suppression/false positive reduction compared to legacy systems. KYC Miner: Customer risk analysis with AI. Sanctions Miner: Detecting issues by customer behaviour analytics combined with NLP. Suspect Miner: 98.4% True Positive rate with AI-based transaction monitoring Link Miner: Reach suspicious sub-networks within minutes Lär dig mer om KROTON

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes. Lär dig mer om Feedzai

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Monitoring and archiving solutions designed to help firms comply with electronic record keeping regulations from FINRA, SEC and FCA.
MirrorWeb delivers a cloud-based unified compliance platform, to support firms in meeting the record-keeping requirements imposed by the SEC, FINRA, FCA and MiFID. The platform captures all electronic communications including email, social media, websites, instant messaging, SMS and WhatsApp. The user can monitor and supervise all communications, as well as apply lexicon policies, export content and refine searches. Lär dig mer om MirrorWeb

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service. Lär dig mer om Oracle AML and Financial Crime Compliance Management

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
A.ID - is a 360° one-stop smart compliance engine for all tools in one place: KYC AML CDD Form Builder Transaction Monitoring Reporting
A.ID Compliance 2.0 solution brings a full scope of compliance to your hands. ID verification, KYC, AML, sanction lists, transaction monitoring, form builder and many other features, for an easy and understandable compliance management. Why use different compliance vendors with all those agreements and long-taking development process? With A.ID you can just login and start onboarding customers without any startup-fees today! Verified solutions prepared for you and fully developed by your needs. Lär dig mer om A.ID

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production. Lär dig mer om Smarsh

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Risk Management and reporting solution that helps businesses conduct AML/CTF screening based on global standards.
MemberCheck is a Risk Management solution provider that has over 13 years of experience in the industry. We offer AML, KYC and KYB solutions, MemberCheck helps businesses comply with regulatory obligations and manage their risk. MemberChecks’ PEP and Sanction checks, Adverse Media Checks, ID Verification, and other risk prevention solutions help business streamline their customer onboarding process. Lär dig mer om MemberCheck

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, reporting
AMLcheck is an AML technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour. Lär dig mer om AMLcheck

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
DCS kontrollerar och analyserar kunder och finansiella transaktioner i realtid för att leverera varningar och blockera misstänkta åtgärder.
DCS - AML Framework är ett online-system som är helt integrerat med alla kärnbanksystem för introduktionsutvärdering av kunder, transaktionsövervakning, riskbeteendeanalys, ärendehantering, efterlevnad och SAR-rapportering, allt med stöd för AI och avancerade matematiska modeller. DCS är den verkligt fungerande plattformen för rapporteringsansvariga som arbetar mot penningtvätt. Lär dig mer om DCS AML

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Hearsay Systems is reinventing the human-client experience in financial services.
The Hearsay Client Engagement Platform empowers over 200,000 financial services representatives to authentically and intelligently grow business relationships by guiding and capturing the last mile of digital communications. Over 100 leading financial firms rely on Hearsay to scale reach, optimize engagements, and deliver exceptional service in a compliant manner. Lär dig mer om Hearsay Relate

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Persona helps companies of all sizes easily and securely manage fully compliant KYC, AML, and identity verification programs.
Persona helps companies of all sizes automate any identity-related use case. We deliver a customer-first PII collection experience and verify data, documents (government IDs & more!), and identities. Enrich your customer information with phone risk reports, watchlists, and other reports to manage fully compliant KYC/AML programs. For a limited time, Persona is offering 500 free government ID with optional selfie verifications or Persona Watchlist reports per month. Test out our platform today. Lär dig mer om Persona

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
ACTICO Anti Money Laundering software MLDS recognizes unusual behavior and detects money laundering anomalies in payment transactions.
MLDS is the anti-money laundering module within the ACTICO Compliance Suite. It recognizes unusual behavior patterns and detects money laundering anomalies The software helps banks and insurance companies to carry out the risk assessment of customer relationships and Know Your Customer (KYC) profiling. In addition, Actico Machine learning combines data with the expertise of compliance officers. It can quickly and accurately detect complex cases of money laundering. Lär dig mer om ACTICO Compliance Suite

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology.
Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology. Lär dig mer om Onfido

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
A Human-friendly AI platform with first-class UX gives AML teams superpowers in their fight against financial crime.
Lucinity's AI-driven and easy-to-use AML platform gives compliance pros the tools to turn the tables on financial crime. Transaction Monitoring provides detailed and user-friendly reports. Actor Intelligence delivers up-to-date risk scores of actors. SAR Manager makes it easy to submit, organize, review, and file SAR's in record time. Lucinity's AI learns from a vast pool of transactions from hundreds of banks and makes AML compliance hyperefficient and cost-effective. Make Money Good! Lär dig mer om Lucinity

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity.
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity. We are the only platform capable of guaranteeing that the signatories are who they claim to be, through elements such as a video of the person signing, trace memory, video of verbal acceptance of the agreement, constancy of conservation and much more. FAD allows you to sign documents from anywhere in the world, safely and instantly, creating a series of evidences 100% attributable in court. Lär dig mer om FAD

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others. Lär dig mer om upMiner

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more. Lär dig mer om Prevenet

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AU10TIX's recent funding is an $80M investment from TPG and Oak HC/FT to fuel growth and innovation for identitys role in society!
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to verify and link physical and digital identities so businesses and their customers can confidently connect. Over the past decade, AU10TIX has become the preferred partner of major global brands for customer onboarding and customer verification automation Lär dig mer om AU10TIX

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module. Lär dig mer om SURETY Eco

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards. Lär dig mer om ACAMS Risk Assessment

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch. Lär dig mer om AML360 Dashboard

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more. Lär dig mer om FRAMLx

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
ComplyAdvantage provide real-time financial crime insight that puts you in control.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real risk of who you're doing business with, through the world's only global, real-time risk database of people and companies. They actively identify tens of thousands of risk events from millions of structured and unstructured data points - every single day. Lär dig mer om ComplyAdvantage

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering
Cloud based anti-money laundering and client due diligence platform.
Cloud based anti-money laundering and client due diligence platform, with an aim to leverage technology to streamline your routine and enable businesses to on-board customers in a quick and effective manner. With your own custom branded client portal, electronic ID verification and enhanced due diligence, we believe that you can reduce the cost and resources allocated to AML compliance significantly, while providing your clients with a professional and seamless on-boarding journey. Lär dig mer om MLVerify

Funktioner

  • Transaktionsövervakning
  • Bevakningslista
  • Identitetsverifiering
  • Beteendeanalys
  • PEP-screening
  • Efterlevnadskontroll
  • Varningar / Meddelanden
  • Spårning av bedrägerier
  • Rapportering och analys
  • Riskhantering